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仪征农商银行 成功识破一起非法集资骗局来源：本站 发布时间:2025/4/15 11:49:40 查看： 次
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详情咨询东吴宋老师手机微信：13655177256 地址：南京玄武区太平北路120-1号 （地铁3号线浮桥1号口出） 近日，仪征农商银行浦东支行工作人员凭借敏锐的风险意识和规范的业务流程，成功拦截一起以“非法集资”为幌子的电信诈骗案件。当诈骗团伙“下游取款人”试图通过柜台取现转移可疑款项时，运营主管及时发现异常并报警，最终协助警方有效阻断诈骗链条，保护受害人资金安全。 当日上午，客户陈某来浦东支行柜面办理业务，要求取现4万元，柜面工作人员在办理业务时触发系统预警，引起经办柜员警觉，经过查询分析后，发现该笔资金是他行陌生交易对手转入，转账用途为“做生意”，客户声称交易对手是其妹夫，又询问该客户是做什么生意，客户此时神情慌张支支吾吾无法回答，柜员随即汇报给运营主管。运营主管又重复询问取款用途、账户资金来源，发现客户回答前后矛盾，要求提供佐证资料，客户拒绝提供，并坚称自己账户没有问题，强烈要求柜面取现。浦东支行运营主管以“核实账户信息”为由拖延时间，同步上报反诈中心。 反诈中心得知消息后，立即展开侦查并通知柜面对其账户进行管控，浦东支行配合反诈中心，极力安抚劝阻客户并指导客户去反诈中心核实账户交易，经过反诈中心调查后确认该账户涉及一起“虚假投资理财”诈骗案，受害人在异地被诱导转账，目前，该笔资金被该行成功拦截。 下一步，仪征农商银行将持续对员工加强反诈培训，深化与公安机关的反诈宣传联动，让诈骗分子无处遁形。 原标题：仪征农商银行 成功识破一起非法集资骗局 文章来源：http://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202504/11/node_A04.html#content_1438399
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